08/02/2022 стало известно о возврате денежных средств, размещённых на корреспондентском счете банка-клиента «ЛИННИКОВ И ПАРТНЁРЫ» в CITIBANK (США) и подтверждено зачисление ранее «замороженных» средств на счет кредитной организации-собственника.
Таким образом, благополучно завершился очередной этап совместной работы команды L&P и наших зарубежных партнеров по взаимодействию с Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC). В течение последних 6 месяцев L&P, совместно с американскими коллегами, добивались разблокировки денежных средств на корреспондентском счете доверителя и последующего возврата заблокированных активов на сумму, превышающую 10 млн. долларов США.
«Мы последовательно продолжаем работу по отстаиванию интересов наших клиентов по всему миру. Специфика «санкционных» дел заключается в уникальности каждого случая и необходимости находить верные аргументы и способы правовой защиты применительно к каждой конкретной стране, банку и финансовому регулятору. Каждый новый успех вдохновляет нас на будущие победы!», – говорит основатель L&P Александр Линников.
Напомним, что в январе 2023 года адвокатам «ЛИННИКОВ И ПАРТНЁРЫ» удалось добиться выдачи лицензии OFAC на проведение операции с денежными средствами одного из крупных клиентов банка-доверителя L&P, содержащей особую формулировку о неприменимости к банку ограничительных мер США. Именно это официальное заявление американского регулятора легло в основу решения CITIBANK о возвращении средств их законному владельцу.
