Международные базы данных являются основным источником информации при проведении процедур комплаенса и KYC иностранными финансовыми институтами и органами финансового надзора. Операторы баз данных, среди которых Dow Jones, Refinitiv, Bloomberg, Accuity, осуществляют поиск и систематизацию общедоступной информации практически обо всех субъектах крупного и среднего бизнеса, в том числе о российских компаниях, а также о бенефициарах и членах органов управления организаций. К сожалению, информация в таких базах данных часто является неактуальной и не соответствующей действительности.

06/12/2023 Татьяна Цепкина посетила заседание Рабочей группы по уголовному процессу при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве, на котором был окончательно сформирован перечень законодательных инициатив в сфере совершенствования уголовно-процессуального законодательства для включения в ежегодный доклад бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой мэру столицы за 2023 год.

03/12/2023 российский частный инвестор и доверитель «Линников и Партнёры» получил уведомление Казначейства Бельгии об отзыве решения об отказе в разблокировке ценных бумаг, замороженных на общем счете Национального расчетного депозитария (НРД) в банке «Евроклир» (Бельгия). Казначейство намерено возобновить рассмотрение заявления клиента L&P с учетом возражений инвестора.

27/11/2023 Верховный Суд Российской Федерации подвёл итог в одном из самых резонансных арбитражных дел последних лет – деле ПАО Промсвязьбанк (ПСБ), также известном как дело «братьев Ананьевых» или «дело менеджеров ПСБ». Рассмотрение спора продолжалось без малого 5 лет — с декабря 2018 года.

Команда L&P от души поздравляет с профессиональным праздником всех наших друзей, коллег, единомышленников и деловых партнёров! Мы любим нашу замечательную профессию за то, что она позволяет глубоко понять самые разные сферы деятельности человека и каждый день узнавать много нового, ведь все общественные отношения в той или иной степени регулируются правом.