13.01.2023 Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) выдало разрешение на разблокировку и возврат крупной суммы в долларах США организации-клиенту банка-доверителя «ЛИННИКОВ И ПАРТНЁРЫ». Операция была заблокирована в апреле 2022 года одним из крупнейших американских банков, выступавшим в качестве банка-корреспондента (посредника) при исполнении платежа, в связи с подозрениями о возможности применения к клиенту L&P санкций США. Более того, в своём решении OFAC особо отметило, что банк-доверитель L&P не заблокирован и не подпадает под какие-либо санкции США. Такая формулировка решения безусловно является значительным достижением, поскольку OFAC, как правило, воздерживается от дачи разъяснений по запросам отдельных лиц. Однако, команда адвокатов L&P сумела предоставить американскому регулятору неопровержимые доказательства «неподсанкционности» своего клиента и добиться соответствующего официального решения. Выраженная в лицензии позиция OFAC позволит провести «разморозку» многих прочих заблокированных платежей клиентов банка и корреспондентских счетов самого банка в кредитных-организациях США.
Александр Линников комментирует: «Успешное разрешение столь сложного кейса стало возможно благодаря слаженной работе команды практики «санкционного» права L&P и наших американских коллег, одной из ведущих юридических фирм США – Jacobson Burton Kelley (JBK). Благодаря глубокому анализу правового статуса клиента в контексте американского законодательства о санкциях и безупречной подготовке заявления о получения лицензии, нам удалось получить разрешение регулятора, содержащее особую формулировку, согласно которой OFAC признал отсутствие правовых оснований для применения санкций в отношении клиента L&P».
