ПОСЛЕДНИЕ УСПЕХИ САНКЦИОННОЙ ПРАКТИКИ L&P

26.09.2022 стало известно о разблокировке одной из крупнейших инвестиционных компаний Республики Мальта счетов банка-доверителя L&P и «разморозке» активов клиентов банка, размещённых на неправомерно заблокированных счетах.


В феврале 2022 года мальтийская инвестиционная компания заблокировала брокерские счета банка-клиента L&P, обосновав это решение подозрениями о возможности применения к кредитной организации ограничительных мер Европейского союза в силу её косвенной корпоративной связи с российскими «подсанкционными» лицами. Несмотря на получение от кредитной организации юридического заключения «санкционного» права L&P, убедительно доказывающего необоснованность применения к банку каких-либо ограничительных мер, мальтийский брокер отказался возобновить оказание услуг, сославшись на предусмотренное договором право одностороннего отказа от исполнения обязательств, а также в одностороннем порядке прервал всякую связь с контрагентом.


Разрешение спора потребовало объединения усилий международной команды практики «санкционного» права L&P и нескольких партнёров GRIMALDI ALLIANCE. Первым этапом обжалования действий мальтийского брокера стало обращение с заявлением в орган государственной власти Республики Мальта, уполномоченный на разрешение споров, возникающих в связи с применением ограничительных мер ЕС. В своем ответе регулятор сослался на отсутствие полномочий для рассмотрения обращения по существу, подтвердив, тем самым, позицию адвокатов Альянса об отсутствии правовых оснований для применения ограничительных мер ЕС в отношении банка-доверителя. Изложенная в обращении к регулятору аргументация стала основой для официальной претензии в адрес мальтийского брокера с заявлением о намерении обратиться в суд с требованием о возврате неправомерно удерживаемых активов, принадлежащих клиентам доверителя L&P, и возмещении причиненных таким удержанием убытков. Вскоре после получения претензии брокер заявил о снятии ограничений с кредитной организации и готовности возобновить проведение операций по счетам в нормальном режиме.


«Положительный исход данного кейса оказался возможен благодаря слаженной работе московского и европейских офисов GRIMALDI ALLIANCE, а также мальтийской юридической фирмы, привлеченной для решения столь нетривиальной задачи. Несмотря на то, что брокер занимал весьма жёсткую позицию и длительное время отказывался от какого-либо взаимодействия с доверителем L&P, проведенный нашей командой анализ законодательства ЕС и Республики Мальта и активная претензионная работа позволили благополучно урегулировать спор в пользу нашего клиента на досудебном этапе», — комментирует лидер практики «санкционного» права Александр Линников: «Очередное пополнение нашей «копилки» выигранных дел – лучшее подтверждение высочайшего качества оказываемой нами юридической помощи, основанной на индивидуальном подходе к каждому клиенту и внимании даже к самым малозначительным на первый взгляд деталям».